Una orden judicial ha suspendido temporalmente la aplicación del requisito de presentación de informes federales.

La aplicación de la obligación de informar sobre la propiedad efectiva (BOI) exigida por la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) federal de 2021 se ha bloqueado temporalmente. La fecha límite original para informar sobre las entidades existentes era el 31 de diciembre.

¿Por qué se ha suspendido la aplicación de los informes de BOI?

Un juez federal de Texas concedió una Orden judicial preliminar a nivel nacional El 3 de diciembre, en el caso de Texas Top Cop Shop, Inc. et al. contra Garland et al., la orden judicial bloquea temporalmente la aplicación de las normas de la BOI.

¿Qué significa la medida cautelar para los dueños de negocios?

La orden judicial significa que los dueños de negocios no pueden ser multado por no informar BOI.

Por el momento, La presentación de informes BOI es voluntaria, según la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).

¿Qué sigue para los informes de BOI?

No se sabe con certeza qué ocurrirá a continuación. La validez del CTA puede determinarse por decisiones del tribunal de apelaciones o una revisión de la Corte Suprema.

De hecho, dos días después de que se emitiera la orden judicial del 3 de diciembre, el Gobierno presentó un aviso de apelación El caso se presentará ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito. Forbes informa que incluso después de que el Quinto Circuito tome una decisión, es probable que haya una nuevo recurso ante el Tribunal Supremo.

Los negocios deberían ser “preparado para cumplir con los requisitos de presentación de informes de la CTA si se reviven a medida que avanza el caso, o si se levanta la orden judicial”, dijo The National Law Review.

 

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